В статье рассматривается деятельность российской системы финансового мониторинга в современном периоде, отрицательное влияние западных санкций на экономику России, деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу, эффективность мер противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Предлагается поиск резервов, направленных на сокращение дефицита федерального бюджета, анализируется управление рисками легализации преступных доходов, включающее различные элементы: выявление, анализ, оценку, контроль и снижение рисков. Уделяется внимание значительным финансовым потерям от бегства капитала и выяснению причин данного негативного явления. Утверждается, что при вынесении приговоров судебной системой по составам о легализации преступных доходов практически не применяется статья Уголовного Кодекса РФ о конфискации имущества. Предлагаются меры по повышению результативности системы финансового мониторинга в условиях предстоящего визита инспекции Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Кравцов С.Н
Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС
Публикации автора
В журналеДискуссионный клуб «Проблемы социально-экономического развития России. Дальневосточная проекция»
С. Кравцов, В. Заусаев, Е. Галичанин
Дискуссионный клуб «Как жить и хозяйствовать на Дальнем Востоке России?» 1 апреля 2016 г. провёл очередное заседание с повесткой дня: «Проблемы социально-экономического развития России. Дальневосточная проекция». С основным докладом выступил В.К. Заусаев, д.э.н., проф., директор ДальНИИрынка при Минвостокразвития РФ. Содокладчиками стали: Е.Н. Галичанин – д.э.н., проф., профессор кафедры менеджмента и предпринимательского права Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС; В.Т. Шишмаков – д.э.н., проф., профессор Дальневосточного государственного университета путей сообщения; Е.Л. Мотрич – д.э.н., проф., ведущий сотрудник Института экономических исследований Российской академии наук. В заседании приняли участие представители научных общественных организаций и государственных учреждений Дальневосточного региона. В обсуждении докладов участвовали: С.Н. Кравцов (к.э.н., доц., директор Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС); В.Ф. Ефременко (к.э.н., доц., начальник Инновационно-технологического центра Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС), В.Н. Шиян (к.ф.н., доц., доц. кафедры философии, истории, государства и права Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС) и др., всего – 12 участников.