Российская система финансового мониторинга в современных условиях

Аннотация

В статье рассматривается деятельность российской системы финансового мониторинга в современном периоде, отрицательное влияние западных санкций на экономику России, деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу, эффективность мер противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Предлагается поиск резервов, направленных на сокращение дефицита федерального бюджета, анализируется управление рисками легализации преступных доходов, включающее различные элементы: выявление, анализ, оценку, контроль и снижение рисков. Уделяется внимание значительным финансовым потерям от бегства капитала и выяснению причин данного негативного явления. Утверждается, что при вынесении приговоров судебной системой по составам о легализации преступных доходов практически не применяется статья Уголовного Кодекса РФ о конфискации имущества. Предлагаются меры по повышению результативности системы финансового мониторинга в условиях предстоящего визита инспекции Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).