Определение «отмывания криминальных доходов» в законодательстве США

Аннотация

Настоящая статья посвящена анализу уголовно-правовых норм, относящихся к установлению ответственности за «отмывание денежных средств», добытых преступным путем и легализуемых путем перевозки, пересылки или перечисления с целью внедрения в деятельность официально существующих институтов финансово-кредитной системы США. Показаны исторические истоки появления самого понятия «отмывание денег» в некоторых американских городах, что связано с деятельностью известных преступных кланов Америки. Статья дает представление о спектре преступлений, предусмотренных федеральным уголовным законодательством, приведены некоторые юридические понятия, связанные с «отмыванием», показаны составы преступлений, граничащих с данным видом преступлений и способствующих их совершению. Изложение иллюстрировано примерами результатов расследований, проведенных правоохранительными службами США, а также санкциями, предусмотренными федеральным законодательством за совершение подобных деяний.